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一起詐騙案牽出一個(gè)為境外電信詐騙團(tuán)伙提供配號(hào)轉(zhuǎn)接服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)“黑灰產(chǎn)”團(tuán)伙，該團(tuán)伙8月初從外省市出發(fā)，輾轉(zhuǎn)多地非法架設(shè)信號(hào)中轉(zhuǎn)服務(wù)器。

除此之外，一系列詐騙團(tuán)伙的新動(dòng)向、新手法也被重點(diǎn)打擊，如以兼職招聘、婚戀交友、投資理財(cái)、免費(fèi)領(lǐng)取禮品等為名的引流推廣手段，涉及多級(jí)銀行賬戶(hù)的轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)套路，以及非法網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支撐的犯罪團(tuán)伙等。

8月30日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者從上海市公安局獲悉，自夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”以來(lái)，上海全市共打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)團(tuán)伙170余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3000余人，繳獲涉詐“兩卡”2.4萬(wàn)余張，直接挽回受騙群眾被騙資金6000余萬(wàn)元。

8月30日，上海市公安局召開(kāi)發(fā)布會(huì)，公布“百日行動(dòng)”階段性成果，共打掉電詐團(tuán)伙170余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3000余人。圖為涉案物品。 本文圖均為?澎湃新聞?dòng)浾?鞏漢語(yǔ) 圖

為境外詐騙提供“本地”通訊服務(wù)

一旦涉詐的“境外來(lái)電”穿上“本地來(lái)電”的外衣，往往會(huì)降低群眾的警惕性，上當(dāng)受騙的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)大大增加。

8月18日下午，上海市民黃女士接到一個(gè)自稱(chēng)某電商平臺(tái)的客服電話(huà)，稱(chēng)黃女士在該平臺(tái)的一款金融商品年利率不符合標(biāo)準(zhǔn)，將會(huì)影響她的個(gè)人征信。由于這個(gè)電話(huà)顯示是本地電話(huà)號(hào)碼，黃女士對(duì)對(duì)方客服身份深信不疑。對(duì)方稱(chēng)只要按照流程操作就可以使征信恢復(fù)正常，由于擔(dān)心征信影響到房貸，黃女士就按照要求打開(kāi)多個(gè)金融公眾號(hào)APP，按步驟一一操作，結(jié)果沒(méi)想到將線(xiàn)上貸款20萬(wàn)轉(zhuǎn)入了對(duì)方賬戶(hù)。

據(jù)警方調(diào)查，黃女士所接電話(huà)號(hào)碼關(guān)聯(lián)到嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)某村的一個(gè)出租房。該出租房8月16日剛剛開(kāi)通上述號(hào)碼，同時(shí)開(kāi)通的還有另外2個(gè)座機(jī)電話(huà)號(hào)碼，而經(jīng)過(guò)排查，相鄰另一出租房?jī)?nèi)也有3個(gè)號(hào)碼。幾天前有五人租下這兩套房子后就離開(kāi)了，平時(shí)也不常出現(xiàn)。

經(jīng)過(guò)調(diào)查，以上五人曾駕駛一輛外牌小客車(chē)出現(xiàn)在該村，警方巡線(xiàn)追蹤找到五人的蹤跡。8月22日晚18時(shí)許，辦案民警在墨玉路一小區(qū)的民房?jī)?nèi)抓獲了以蔣某為首的5名犯罪嫌疑人，并查獲語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)、路由器、電話(huà)等作案設(shè)備18套。

經(jīng)查，蔣某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)尋找所謂的“高薪”兼職機(jī)會(huì)，在查詢(xún)關(guān)于銀行卡洗黑錢(qián)、出售手機(jī)卡和電話(huà)線(xiàn)路等電詐“黑灰產(chǎn)”的信息后，在網(wǎng)上搭識(shí)了境外詐騙團(tuán)伙人員，收取了相關(guān)設(shè)備，并按照對(duì)方“遙控”指揮從湖北一路來(lái)到江蘇南通、上海嘉定租房布設(shè)設(shè)備，申請(qǐng)開(kāi)通當(dāng)?shù)仉娫?huà)號(hào)碼用于境外電話(huà)顯號(hào)。8月17日至20日，3個(gè)涉案號(hào)碼共有502條通話(huà)，時(shí)長(zhǎng)達(dá)12余小時(shí)。據(jù)蔣某交代，由于知道架設(shè)此類(lèi)設(shè)備是警方重點(diǎn)打擊的目標(biāo)，容易短時(shí)間內(nèi)被發(fā)現(xiàn)，所以企圖通過(guò)長(zhǎng)途奔走、頻繁變換地點(diǎn)以逃避追查。

目前，蔣某等2名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵查中。

8月30日，上海市公安局召開(kāi)發(fā)布會(huì)，公布“百日行動(dòng)”階段性成果，共打掉電詐團(tuán)伙170余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3000余人。圖為涉案物品。

成功入職話(huà)務(wù)員？實(shí)為電詐引流窩點(diǎn)

除了“意外”來(lái)電，詐騙團(tuán)引流的方式多種多樣。

7月22日15時(shí)許，松江分局在九亭地區(qū)抓獲詐騙犯罪嫌疑人薛某。據(jù)薛某供述稱(chēng)，7月上旬，其前往上海一家公司面試并成功入職話(huà)務(wù)員，具體工作內(nèi)容為，撥打電話(huà)向客戶(hù)宣傳關(guān)注某公眾號(hào)可得傭金，若客戶(hù)有意向參與，便將客戶(hù)微信交予公司其他員工進(jìn)行添加，每成功添加一名客戶(hù)微信，就可以得到相應(yīng)提成。

在掌握該情況后，反詐專(zhuān)班民警立即開(kāi)展進(jìn)一步調(diào)查。7月26日14時(shí)許，負(fù)責(zé)人余某、泮某和公司員工共計(jì)19人被抓獲。

經(jīng)初步審訊，余某交代自今年6月中旬起，其與泮某合伙開(kāi)設(shè)公司招募業(yè)務(wù)員，后通過(guò)加密聊天軟件結(jié)識(shí)某境外上家，并通過(guò)上家提供的電話(huà)號(hào)碼，讓業(yè)務(wù)員冒充各大網(wǎng)商平臺(tái)工作人員撥打電話(huà)。在博取對(duì)方信任后，添加其微信，以一些小任務(wù)如“關(guān)注公眾號(hào)可得傭金”等為誘餌，誘導(dǎo)受害人掃描添加境外上家提供的所謂官方微信二維碼（實(shí)則是涉詐微信的二維碼）。每成功添加一人，余某、泮某便可獲得境外上家給予的相應(yīng)報(bào)酬。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，掃描涉詐二維碼的被害人會(huì)被上家推薦下載刷單詐騙軟件，并進(jìn)一步對(duì)受害人實(shí)施刷單詐騙的犯罪行為。

警方初步查明，一個(gè)多月以來(lái)，余某、泮某等人以此方式非法牟利24萬(wàn)余元。目前，犯罪嫌疑人余某、泮某等5人已被松江警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

8月30日，上海市公安局召開(kāi)發(fā)布會(huì)，公布“百日行動(dòng)”階段性成果，共打掉電詐團(tuán)伙170余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3000余人。圖為涉案物品。

兩個(gè)月取錢(qián)1200余次，轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)的重重套路